Summary : राज और शिल्पा को अब सताएगा ईडी का डर
व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनकी कंपनी से ₹60 करोड़ लिए, लेकिन रकम निजी इस्तेमाल में लगाई। पहले भी राज कुंद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग, अश्लील फिल्म केस और क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में कार्रवाई हो चुकी है।
Shilpa and Raj Kundra Fraud Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के खिलाफ ₹60 करोड़ की कथित ठगी के मामले में केस दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक कारोबारी दीपक कोठारी से धोखाधड़ी करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अज्ञात व्यक्ति को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
₹60 करोड़ की ठगी है क्या?
व्यवसायी दीपक कोठारी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। दीपक ने ही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना करीब दस साल पुरानी बताई जा रही है। कोठारी का आरोप है कि इस दंपति ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे पैसे लिए, लेकिन उन्होंने इस रकम को निजी खर्चों में इस्तेमाल कर लिया।
बेस्ट डील टीवी के लिए पैसा लिया था
शिकायत के अनुसार, साल 2015 में एक बिचौलिये के माध्यम से शिल्पा और राज ने उनसे ₹75 करोड़ के कर्ज की मांग की थी, जो बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए था। यह कंपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने का काम करती है। इस कर्ज पर 12% ब्याज दर तय की गई थी।
कोठारी ने बताया कि अप्रैल 2015 में उन्होंने ₹31.95 करोड़ एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर किए और सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ एक सप्लिमेंटरी एग्रीमेंट के तहत दिए। कोठारी ने बताया कि उन्होंने कुल मिलाकर ₹60.48 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी, जिसमें ₹3.19 लाख की स्टाम्प ड्यूटी भी शामिल थी। कुल रकम बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा हुई। उनका दावा है कि कई कोशिशों के बावजूद यह रकम वापस नहीं मिली और आरोप लगाया कि इस पैसे का “बेईमानी से निजी लाभ के लिए इस्तेमाल” किया गया।
राज कुंद्रा पर पहले भी लगे हैं आरोप
यह राज कुंद्रा के खिलाफ पहला धोखाधड़ी का मामला नहीं है। दिसंबर 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया था, जो अश्लील फिल्मों के अवैध वितरण से जुड़ा था। यह मामला मई 2022 का है और इसमें कम से कम दो एफआईआर और चार्जशीट मुंबई पुलिस ने कुंद्रा और अन्य के खिलाफ दर्ज की थी। राज कुंद्रा और कई अन्य को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। पिछले साल, ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी केस में कुंद्रा और शिल्पा की ₹98 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी।
क्या होगा आगे?
अब इस मालमें में ईडी की एंट्री होना तय है क्योंकि यह मामला ₹10 करोड़ से अधिक का है। ईडी के आने से राज और शिल्पा की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। फिलहाल जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। कोठारी के अनुसार, शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कोठारी को पता चला कि कंपनी के खिलाफ दिवालियापन का मामला चल रहा था, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।